Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2012

Warszawa, 30.06.2012 r.

Protokół nr 6/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

w dniu 30 czerwca 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1	Cieślak	Włodzimierz
2	Janas	Grzegorz
3	Karneński	Roman
4	Klitenik	Henryk
5	Kołnierzak	Lucyna
6	Sikora-Antkowiak	Małgorzata
7	Sypniewski	Tomasz

8. Tomaszewska-Ostrowska     Agnieszka

9. Wojtalewicz                          Marek

oraz Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli –  Krzysztof Szarecki.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W związku z odwołaniem przez Zebranie Przedstawicieli 5 członków RN (w tym całego prezydium RN) i powołaniem 5 nowych członków RN Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Krzysztof Szarecki zwołał pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z § 70 ust. 2 Statutu SM „Przy Metrze” oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”. 

K. Szarecki otworzył posiedzenie oraz stwierdził, iż zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w posiedzeniu uczestniczy wymagana ilość członków (tj. 9 członków), co uprawnia Radę do podejmowania ważnych uchwał (quorum)

K. Szarecki przedstawił proponowany porządek obrad, tj.:

1) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

i zapytał zebranych, czy składają wnioski odnośnie odczytanego porządku obrad.

G. Janas zgłosił wniosek o dodanie poniższego punktu do porządku obrad:

a)      Wyznaczenie, zgodnie z §78 ust. 2 zd. 3 Statutu SM „Przy Metrze”, jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał

Swój wniosek G. Janas uzasadnił tym, iż koniecznym i niezbędnym jest podjęcie takich działań w celu zapewnienia Spółdzielni prawidłowego funkcjonowania.

K. Szarecki poddał wniosek pod głosowanie:

ZA: 9

PRZECIW:0

WSTRZYMAŁO SIĘ:0

K. Szarecki ogłosił, iż w wyniku zmian porządek obrad brzmi następująco:

      1)            Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

      2)            wyznaczenie, zgodnie z §78 ust. 2 zd. 3 Statutu SM „Przy Metrze”, jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu

K. Szarecki poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku obrad:

ZA: 9

PRZECIW:0

WSTRZYMAŁO SIĘ:0

K. Szarecki ogłosił, iż porządek obrad został przyjęty w odczytanej treści.

Opinia prawna mec. Morawskiego dot. poszerzenia porządku obrad stanowi załącznik do protokołu.

AD. 1) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

K. Szarecki poinformował, iż otwiera pkt 1 porządku obrad i poprosił obecnych członków Rady Nadzorczej o zgłaszanie kandydatur do Prezydium.

A. Tomaszewska-Ostrowska zgłosiła wniosek o wybór następujących kandydatów do Prezydium Rady:

• Przewodniczący – M. Wojtalewicz
• Zastępca Przewodniczącego – L. Kołnierzak
• Sekretarz – G. Janas

Wszyscy ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie K. Szarecki przeprowadził głosowanie nad  poszczególnymi kandydaturami, przy czym każdorazowo kandydaci, na których oddawany był głos opuszczali miejsce posiedzenia.

M. Wojtalewicz
ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
L. Kołnierzak
ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0
G. Janas
ZA: 8	PRZECIW:0	WSTRZYMAŁO SIĘ:0

Następnie K. Szarecki poinformował, że Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następującym składzie:

• M. Wojtalewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• L. Kołnierzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
• G. Janas – Sekretarz Rady Nadzorczej

Następnie K. Szarecki postawił wniosek o głosowanie nad uchwałą w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i odczytał jej treść. Głosowanie przebiegało w następujący sposób:

ZA: 9

PRZECIW:0

WSTRZYMAŁO SIĘ:0

K. Szarecki poinformował o zamknięciu punktu nr 1 porządku obrad oraz o tym, iż w związku z wyborem Prezydium Rady Nadzorczej, przekazuje prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – M. Wojtalewiczowi.

AD. 2) wyznaczenie, zgodnie z §78 ust. 2 zd. 3 Statutu SM „Przy Metrze”, jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał

M.Wojtalewicz oddał głos G.Janasowi, który postawił następujące wnioski:

a)      wyznaczenie M. Sikory-Antkowiak do pełnienia funkcji członka Zarządu SM „Przy Metrze”  do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy

b)      wyznaczenie W. Cieślaka do pełnienia funkcji członka Zarządu SM „Przy Metrze”  do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy

W. Cieślak  i M. Sikora-Antkowiak wyrazili zgodę na czasowe pełnienie funkcji członków Zarządu.

M.Wojtalewicz zarządził głosowanie nad wnioskiem G. Janasa w sprawie wyznaczenia W. Cieślaka do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu i poprosił tę osobę o opuszczenie sali:

ZA: 8

PRZECIW:0

WSTRZYMAŁO SIĘ:0

M.Wojtalewicz zarządził głosowanie w sprawie wyznaczenia M. Sikory-Antkowiak do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu i poprosił tę osobę o opuszczenie sali:

ZA: 8

PRZECIW:0

WSTRZYMAŁO SIĘ:0

M. Wojtalewicz odczytał projekt uchwały nr 6 w sprawie wyznaczenia do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu przez członka Rady Nadzorczej  M. Sikory-Antkowiak i poprosił tę osobę o opuszczenie sali na czas głosowania oraz poddał zaproponowaną uchwałę pod głosowanie:

ZA: 8

PRZECIW:0

WSTRZYMAŁO SIĘ:0

M. Wojtalewicz odczytał projekt uchwały nr 7 w sprawie wyznaczenia do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu przez członka Rady Nadzorczej  W. Cieślaka i poprosił tę osobę o opuszczenie sali na czas głosowania oraz poddał zaproponowaną uchwałę pod głosowanie:

ZA: 7

PRZECIW:0

WSTRZYMAŁO SIĘ:0

M.Wojtalewicz ogłosił, iż w związku z podjętymi uchwałami W. Cieślak i M. Sikora-Antkowiak wyznaczeni zostali do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu SM „Przy Metrze”  do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy.

M.Wojtalewicz ogłosił, że pkt 2 porządku obrad został wyczerpany.

M.Wojtalewicz zgłosił wniosek, aby kolejne posiedzenie odbyło się 2 lipca br. o godz. 19.00 celem zatwierdzenia protokołu z dzisiejszego posiedzenia.

M.Wojtalewicz poddał wniosek pod głosowanie:

ZA: 7

PRZECIW:0

WSTRZYMAŁO SIĘ:0

Na tym posiedzenie zakończono

Protokół sporządził Grzegorz Janas

Protokół zatwierdzono w dniu 2 lipca 2012 r.

Sekretarz                                                        Przewodniczący

RN SM „Przy Metrze”                                  RN SM „Przy Metrze”

Grzegorz Janas                                              Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Opinia prawna mec.Morawskiego
3. Uchwała nr 5/2012
4. Uchwała nr 6/2012
5. Uchwała nr 7/2012